Это — одна из самых простых стратегий обмана владельцев монет, на которую покупается всё меньше жертв. Однако со временем схемы скама становятся более сложными, и понять их суть получается с трудом. «Так, например, в последнее время мошенники с помощью колл-центров часто обзванивают жертв, убеждая их перевести деньги на „безопасные“ счета с целью сохранения средств. Затем они открывают сделки на P2P-площадках, скам мошенничество просят реквизиты банковских карт у продавца и предлагают жертве перевести средства на них. Если летом 2020 года мы заблокировали 280 фейковых ресурсов, эксплуатирующих тему курьерской доставки товаров, то к декабрю их количество выросло в 10 раз — до сайтов.
Схема 2. Предложения от лжеброкеров
Как только доверие устанавливается, разговоры переключаются на якобы выгодные возможности в области криптовалюты, в результате чего происходит передача монет или учетных данных. Скаммеры могут привлекать жертв, отправляя письма или сообщения со ссылками на фальшивые сайты, где пользователей просят ввести данные для входа. Увы, и она оказалась фейком под управлением мошенников. Всё же владелец учётной записи в мессенджере подтверждал якобы факт ошибки и говорил, что в сети произошёл «форк», который повлиял на перевод. С учётом этого представители «поддержки» предлагали провести повторный перевод на тот же адрес на определённую сумму, который должен был протолкнуть предыдущую транзакцию. На этом этапе жертва убеждается в работоспособности схемы и проводит дополнительные переводы.
Привлечение скамеров к ответственности
Именно на карты дропперов обманутые люди переводят свои сбережения в надежде сохранить их на «безопасном счёте». Помимо полиции, банки тоже отслеживают дропперов и борются с ними. При подозрительной активности твою карту заблокируют, и ты не сможешь ею пользоваться.
Адрес криптовалютного кошелька: где взять и как не ошибиться
Рекламный баннер в соцсети обещает слить ответы к ОГЭ или ЕГЭ по выгодной цене. Ты открываешь ссылку и попадаешь в закрытую группу, администраторы которой со дня на день должны выложить те самые задания ЕГЭ по нужному предмету, да ещё и с ответами. В сообществе масса отзывов от фейковых счастливчиков, которые уже хакнули систему и без подготовки удачно сдали экзамены. Если ты переведёшь нужную сумму, то, скорее всего, останешься не только без обещанных турниров и прокачки, но и без денег.
Схема 7. Звонки и сообщения от государственных ведомств
В последнее время именно этот мошеннический сценарий становится популярным, а его жертвами становятся студенты и пенсионеры. Дропперы или дропы (от английского drop — бросать, капать) – подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Часто жертва не осознает, что вовлечена в преступную схему. Ведь объявление о работе, на которую она устраивается, не выглядит подозрительно. А будущий работодатель после собеседования предоставляет договор, оговаривает условия труда, сроки выполнения работы и другие нюансы.
Как заработать, когда кругом мошенники?
Например, будущему дропперу могут предложить вывести деньги с якобы замороженных счетов банков, попавших под санкции, на свой. Жертва соглашается, ей переводят ранее уже похищенные средства, она снимает их в банкомате. Небольшой процент оставляет себе в виде ежемесячного дохода, остальное – как и договаривались – отдает. А после становится звеном преступной цепи и будет привлечена к уголовной ответственности.
Подписывайтесь на наши соц сети
Проверь имеющиеся лицензии, собери информацию о домене. Узнай, был ли проведен независимый аудит смарт-контрактов проекта. ✓ Сохраняй спокойствие при получении сообщения о том, что твой счет якобы заморожен. Скамы с вакансиями – это вид мошенничества, при котором злоумышленники (могут выдавать себя за рекрутеров) создают фиктивные объявления о работе. Особенностью таких «вакансий» является необходимость внести оплату в криптовалюте для начала работы. Пусть не вводит в заблуждение снижение суммы в 2023, так как при выявлении адресов скамеров есть временной лаг.
Схема с безопасным счетом — по-прежнему самая популярная
Контакты потенциальных жертв злоумышленники находят в специализированных группах пострадавших инвесторов. Удобные названия кошельков в сети IOST открывают возможности для других схем обмана. Например, скамеры могут так же выйти на связь в Телеграме и предложить протестировать якобы блокчейн-мост между IOST и Tron. Как можно заметить, некоторые жертвы пытались предупредить других о том, что владелец адреса является мошенником.
Как обманывают криптовалютные мошенники сейчас
- Благодаря этому, по словаммошенника, подключается некая «роботизированная система для диагностики счёта».
- Суть работы объясняют нечётко, а выплаты обещают высокие и ежедневные.
- Если ввести данные карты, в лучшем случае спишут деньги за товар и не пришлют его.
- Звонящие представляются сотрудниками спецслужб или банков и убеждают собеседника, что его средства в опасности и единственный способ их спасти — перевести на «безопасный счет».
- Изначально информация была опубликована на сайте GlobeNewswire – известном своей репутацией достоверного источника корпоративных пресс-релизов.
Для убедительности жертве отправляют смс с подтверждением записи с официального номера регулятора – 300. За сентябрь 2023 года с жалобами на потерю средств в результате такой мошеннической схемы обратилось несколько десятков пострадавших, отмечает регулятор. Во время недавней презентации iPhone 16 мошенники запустили трансляцию дипфейк-видео на YouTube, на котором якобы глава Apple Тим Кук рекламировал «возможность для заработка на крипте». Тогда зрителям предлагали отправить монеты на указанные адреса, чтобы получить удвоенную сумму.
Потери клиентовбанков увеличились в результате на 11,5%. Примерно на столько же вырос объемпереводов по банковским картам, остающимся самым популярным платежныминструментом у мошенников. Задача мошенника – выманить у потенциальной жертвы как можно больше информации об активах и вариантах доступа к ним. С этой целью злоумышленник может представиться, например, сотрудником службы поддержки торговой платформы. Мошенники в сфере криптовалют часто выдают себя за знаменитостей или влиятельных людей в индустрии, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв.
Таким образом система торговых платформ знает, на какой именно аккаунт добавить полученную криптовалюту. Дальше жертву обмана попросили провести несколько транзакций с платформы MEXC на адрес в сети IOST, который совпадал с придуманной ей подписью учётной записи на OKX. Третий повод для присутствия мошенников — необратимость транзакций в блокчейне. Это значит, что когда жертва совершит ошибку, исправить её уже невозможно. Сейчас потерять крипту можно даже за счёт простого нажатия по вредоносной ссылке.
Всё же они не знают о популярных схемах обмана, могут легко допустить ошибку, а также падки на «возможности быстрого заработка», с чем у них как раз ассоциируется сфера крипты. Именно поэтому мошенники до сих пор запускают стримы с предложением отправить крипту на указанные адреса, прикрываясь знаменитостями или какими-то праздниками. Суть схемы в том, что человека уговаривают снять деньги в банкомате и положить на счет мошенников. Звонящие представляются сотрудниками спецслужб или банков и убеждают собеседника, что его средства в опасности и единственный способ их спасти — перевести на «безопасный счет». Бывают и другие вариации развода, когда поводом для операции становится участие в следственном эксперименте или даже спасение организации от бухгалтерской проверки.
Вся переписка должна проходить только через встроенный чат P2P-платформы, так как в противном случае служба безопасности не сможет ничем помочь. Лай рекомендует всегда проверять информацию о контрагенте на P2P-платформе. Надежные площадки предоставляют данные по количеству выполненных сделок и рейтингам пользователей. Предпочтительно работать с проверенными контрагентами с высокими оценками.
